Truffa diamanti, nuovo sequestro da 34 milioni  – Repubblica.it


MILANO – Si allarga ancora l’inchiesta “Crazy Diamond”, l’indagine coordinata dalla procura di Milano sulla vendita di diamanti a prezzi superiori a quelli di mercato direttamente presso gli sprtelli di alcune banche coinvolte. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato quote societarie e attività finanziarie nei confronti di una holding finanziaria e di società di distribuzione delle pietre preziose, per un controvalore di circa 34 milioni di euro.

L’inchiesta aveva già portato nel febbraio 2019 al sequestro di beni per oltre 700 milioni di euro. Ad ottobre invece è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 87 persone fisiche e 7 persone giuridiche, tra cui 5 noti istituti di credito, a vario titolo coinvolte in condotte di truffa aggravata, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e corruzione tra privati.

Nel corso dell’indagine è stata accertata la commissione di una truffa, di ampia portata, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore, prospettando agli investitori rendimenti irrealistici e applicando loro esorbitanti provvigioni.

Gli ulteriori accertamenti, condotti dai finanzieri di Milano, hanno permesso di accertare la riconducibilità della titolarità delle partecipazioni della holding finanziaria, formalmente intestate ai familiari, a uno dei principali indagati, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza dei proventi derivanti dalla truffa. Le attività di sequestro sono state effettuate a Milano, Roma ed Ancona.

 

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Carlo VerdelliABBONATI A REPUBBLICA

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